Pagamentos em moeda estrangeira a Dirceu chamam atenção
do Coaf
Em seis anos, 95
operações de câmbio. A JD Assessoria e Consultoria, de José Dirceu, se
destaca num relatório do Coaf enviado à PGR. O material mostra que, além
do sabido faturamento de 33,2 milhões de reais em seis anos, a Consultoria
recebeu por meio de contratos de câmbio em 95 ocasiões, no período de janeiro
de 2009 a dezembro de 2014.
Na lista de clientes que preferiram pagar pelos serviços de
Dirceu em moeda estrangeira está uma das protagonistas da Lava Jato, a UTC
Engenharia. As operações, essa e outras, atraíram a atenção do Coaf, como é de
se supor.
Mais surpreendente
ainda será para quem juntar peças.
As informações da Polícia Federal contidas num despacho
assinado por Sergio Moro em julho de 2015 revelam que a UTC fez 33 depósitos à
JD, que somaram 2,8 milhões de reais, entre fevereiro de 2012 e outubro de
2014.
“A
movimentação da JD Consultoria e Assessoria seria incompatível com a sua
capacidade financeira presumida, tendo em vista manter relacionamento com
diversas empresas, supostamente, envolvidas em esquemas fraudulentos e operações
deflagradas pela Policia Federa, como a Operação Lava Jato”, concluem os analistas do Coaf.
deflagradas pela Policia Federa, como a Operação Lava Jato”, concluem os analistas do Coaf.
